KAP: MERKO [ ] MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1505456
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE80199F27480747DAB
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE80199F274809A7DAC
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE80199F27480C37DAD
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE80199F27480EB7DAE
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE80199F27481F17DAF
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 01.07.2024-30.06.2025 OZEL HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.07.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 30.06.2025
KARAR TARIHI 17.10.2025
GENEL KURUL TARIHI 14.11.2025
GENEL KURUL SAATI 13:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.11.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES LEVENT MAH. COMERT SK.YAPI KREDI PLAZA SITESI B BLOK NO: 1B IC KAPI NO: 23 POSTA KODU: 34330
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI
2 - TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESI
3 - 01.07.2024-30.06.2025 YILI OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 01.07.2024-30.06.2025 YILI OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - 01.07.2024-30.06.2025 YILI OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - 01.07.2024-30.06.2025 YILI OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRA EDILMELERININ AYRI AYRI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECIMININ YAPILMASI
8 - 01.07.2024-30.06.2025 YILI OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR PAYI DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI``NIN GORUSULUP GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
9 - SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI KAPSAMINDA 01.07.2024-30.06.2025 YILI OZEL HESAP DONEMI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 01.07.2025-30.06.2026 YILI OZEL HESAP DONEMI ICERISINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI
10 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU``NCA KABUL EDILEN 01.07.2025-30.06.2026 YILI OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN OLUSTURULAN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
12 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERININ BELIRLENMESI
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET VERILMEDIGI VE BUNLARLA ILGILI GELIR VE MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
16 - YONETIM KURULU UYELERI``NE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASINA KARAR VERILMESI VE 01.07.2023-30.06.2024 YILI OZEL HESAP DONEMI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE KARARA BAGLANMASI
17 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 30.06.2025 BAGIMSIZ DENETIM RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 01.07.2024-30.06.2025 OZEL HESAP DON.GENEL K.BIL.DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 GENEL KURUL CAGRI METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 30.06.2025 FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN `01.07.2024-30.06.2025 TARIHLI OZEL HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`, 14 KASIM 2025 CUMA GUNU, SAAT 13.30``DA, `LEVENT MAH. COMERT SOK. YAPI KREDI PLAZA SIT. NO: 1B/23 BESIKTAS/ISTANBUL` SIRKET MERKEZ ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE GERCEKLESTIRILECEKTIR.
SIRKETIMIZIN 01.07.2024 – 30.06.2025 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA PAY SAHIPLERI FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI ARACILIGI DA KATILABILIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERIMIZIN ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) VE E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERI, GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKTIGINI; AKSI TAKDIRDE BU PAY SAHIPLERI VE/VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL``A KATILMALARININ MUMKUN OLMAYACAGINI HATIRLATMAK ISTERIZ.
TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. AKSI HALDE TOPLANTIYA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETLERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ ILE WWW.MERKO.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA 24.12.2013 TARIH VE 28862 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKET MERKEZIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA VEKÂLETEN VE FIZIKEN KATILACAK VEKILIN VEKALETNAME ILE BIRLIKTE KIMLIK GOSTERMESI DE ZORUNLUDUR.
GENEL KURULA KATILACAK TUZEL KISI KURUM VE KURULUSLARIN TEMSILCILERININ YETKI BELGELERINI DE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.
SIRKET``IMIZIN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ YIRMI BIR GUN ONCE MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN INTERNET SITESINDE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SAYFASINDA, SIRKET``IMIZIN INTERNET ADRESI OLAN WWW.MERKO.COM.TR BAGLANTISINDA `YATIRIMCI ILISKILERI` SAYFASINDAN ERISILEBILIR OLACAGI GIBI SIRKET``IMIZIN YUKARIDA ADRESI YAZILI PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI``NDE DE TETKIKE HAZIR TUTULACAKTIR.
SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGI EDINMELERI VE SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMALARI RICA OLUNUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.